Estados Unidos: el IRS investigará a quienes cometan los siguientes errores en sus declaraciones de impuestos
Las investigaciones del IRS se enfocan en fraudes tributarios, que incluyen declaraciones falsas y esquemas abusivos, así como delitos en bancarrotas y fraudes corporativos.
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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha dado inicio oficialmente a la temporada de impuestos en Estados Unidos, comenzando a aceptar declaraciones y a emitir reembolsos correspondientes. Sin embargo, ciertas irregularidades fiscales pueden llamar la atención del ente recaudador, lo que podría derivar en auditorías e incluso en investigaciones criminales.
De acuerdo con la información disponible en el sitio web oficial del IRS, estas investigaciones pueden iniciarse cuando un agente de ingresos, funcionario o analista de investigación detecta un posible fraude. Además, la agencia recibe información de manera rutinaria a través de denuncias del público y de investigaciones en curso llevadas a cabo por otras agencias de aplicación de la ley o fiscalías estatales en diversas partes del país.
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Investigaciones criminales del IRS: áreas de enfoque
El IRS clasifica sus investigaciones en distintas áreas programáticas y de énfasis, según se detalla en su portal web:
Preparadores de declaraciones fraudulentos
Se refiere a la elaboración y presentación de declaraciones de impuestos falsas, ya sea en papel o en formato electrónico, por parte de preparadores inescrupulosos. Estas declaraciones pueden incluir gastos inflados, deducciones falsas, créditos no permitidos o exenciones excesivas.
Esquemas fiscales abusivos
Este tipo de fraude ha evolucionado en sofisticados sistemas que, según el IRS, explotan el secreto financiero de algunas jurisdicciones extranjeras y el uso de tarjetas emitidas por bancos fuera de EE. UU.
Fraude de bancarrota
Uno de los principales objetivos de las investigaciones criminales en casos de bancarrota fraudulenta es mejorar el cumplimiento voluntario de las leyes tributarias federales a través del procesamiento de individuos que cometen delitos graves en este ámbito.
Fraude corporativo
Generalmente, este fraude involucra violaciones del Código de Rentas Internas (IRC) mediante la falsificación de declaraciones de impuestos tanto corporativas como individuales.
Fraude en instituciones financieras
Las investigaciones del IRS también se enfocan en delitos tributarios y de lavado de dinero relacionados con fraudes en bancos, cooperativas de crédito, casas de cambio, empresas de envío de dinero y otras entidades financieras.
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Cómo denunciar delitos fiscales ante el IRS
Si una persona sospecha que ha sido víctima de fraude, le han robado información personal o conoce a alguien que no cumple con las leyes fiscales, el IRS recomienda presentar una denuncia. Según la agencia, estas denuncias son de gran valor, ya que pueden evitar que otros contribuyentes sean víctimas de estafas similares.
Los delitos que pueden ser denunciados incluyen:
- Suplantación del IRS.
- Robo de Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN).
- Robo de Número de Identificación de Empleador (EIN) o fraude de identidad empresarial.
- Estafas tributarias.
- Fraude cometido por preparadores de impuestos.
- Cualquier otro tipo de fraude fiscal.
El IRS insta a los ciudadanos a estar atentos y a reportar cualquier irregularidad, con el fin de proteger el sistema tributario y evitar posibles consecuencias legales.
