Hombre de Georgia es condenado a 5 años de cárcel por estafa romántica de más de US$300.000 en varios estados
Los documentos judiciales indican que el hombre, que también deberá pagar una reparación a sus víctimas, cometió el fraude romántico desde junio de 2016 hasta, al menos, marzo de 2018.
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Un hombre de Georgia recibió una condena en un tribunal federal por su implicación en una estafa romántica que afectó a personas mayores en Missouri, Minnesota y Nueva Jersey, provocando pérdidas superiores a los US$300.000.
Badetito O. Obafemi, de 42 años, fue sentenciado por la Jueza Principal de Distrito, Beth Phillips, a 24 meses de cárcel federal sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y abonar US$311,520 como restitución a las víctimas.
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La estafa romántica que ejerció Badetito O. Obafemi
Obafemi admitió su culpabilidad el 18 de abril de 2024 por un cargo de conspiración para el lavado de dinero. Los documentos judiciales indican que estuvo involucrado en un fraude romántico desde junio de 2016 hasta, al menos, marzo de 2018, trabajando junto a otras personas para estafar en los condados de Taney, Misuri; Northfield, Minnesota; y Bergen, Nueva Jersey.
De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, los estafadores contactaban a las víctimas a través de plataformas en línea y fingían tener relaciones sentimentales. Una vez ganada la confianza de las personas, les pedían dinero para supuestos gastos como facturas médicas, viajes, costos de negocios y alimentación.
El modos operandi de Badetito O. Obafemi y sus cómplices
En uno de los casos, una persona del condado de Taney, Misuri, fue contactada en mayo de 2016 a través de Facebook por alguien que se hacía llamar 'Kevin Condon'. Después de varias conversaciones en línea y telefónicas, 'Condon' logró ganarse la confianza de la víctima y la convenció de enviar dinero para supuestas necesidades urgentes.
Los delincuentes consiguieron estafar a la víctima por un total de $27.460 e incluso intentaron obtener $40.000 adicionales. Para ello, le pidieron que realizara un depósito en una cuenta controlada por Obafemi, bajo el pretexto de que el dinero se necesitaba para cubrir honorarios legales en Sudáfrica. Este intento de fraude, junto con otros similares, formó parte de una elaborada estafa en la que se aprovechaban de la buena voluntad de sus víctimas, haciéndoles creer que estaban ayudando a una causa legítima.
Badetito O. Obafemi recibió el dinero de todas sus víctimas
Obafemi facilitó la recepción de transferencias bancarias de las víctimas, organizando los detalles de las cuentas y trasladando los fondos a cuentas personales y comerciales. Utilizó cuentas vinculadas a dos de sus empresas en Georgia: EasyTickets, LLC y Goeasy Logistics, LLC.
El caso fue llevado a cabo por el fiscal federal adjunto Casey Clark y fue investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el FBI y el Departamento de Policía de Northfield, Minnesota.
