Fraude fiscal al IRS: autoridades en EE. UU. detienen a inmigrante dominicana que preparaba declaraciones falsas y ganó más de US$1 millón
El fraude fiscal se descubrió tras un operativo encubierto. Las acusaciones incluyen fraude electrónico y robo de identidad, con posibles largas condenas en prisión para la imputada.
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Las autoridades de Estados Unidos desmantelaron un esquema de fraude fiscal que involucró a Damaris Beltré, una mujer de 57 años originaria de la República Dominicana, quien se dedicaba a la preparación de impuestos en Nueva York. A través de prácticas fraudulentas, Beltré fue acusada de defraudar al Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) y al Programa de Protección de Nómina (PPP). Según las investigaciones, la mujer presentó declaraciones fiscales falsas entre 2021 y 2024, lo que permitió que cientos de contribuyentes obtuvieran reembolsos fraudulentos. La preparación de impuestos fraudulenta le permitió ganar más de US$1 millón en honorarios ilegales, lo que resultó en múltiples cargos criminales en su contra, incluidos fraude electrónico y lavado de dinero.
Este fraude, que operó a gran escala, comenzó cuando las autoridades descubrieron que Beltré había preparado formularios 1040 falsificados, los cuales se presentaron al IRS como si fueran auténticos. La acusación alega que la dominicana preparó más de 100 declaraciones fraudulentas en las cuales presentó formularios de impuestos manipulados, con el fin de conseguir reembolsos no debidos. Además, de acuerdo con las autoridades, también utilizó la información de sus clientes sin su consentimiento para presentar reclamaciones de reembolsos que jamás correspondían.
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¿Cómo descubrieron las autoridades el fraude de Damaris Beltré?
La investigación contra Beltré comenzó con un agente encubierto que solicitó sus servicios como preparadora de impuestos. El agente se hizo pasar por un cliente que necesitaba asistencia para presentar sus impuestos, y a través de un fraude bien ejecutado, la mujer le preparó una declaración que, en lugar de mostrar una deuda tributaria de US$205, reclamaba un reembolso de más de US$14.000. Este fue uno de los casos fundamentales que llevó a su arresto, ya que las autoridades pudieron identificar el patrón de fraude en su negocio.
El hecho de que preparara declaraciones fraudulentas en nombre de personas sin su conocimiento fue otro de los elementos que permitió a los investigadores rastrear su actividad ilegal. Durante el período comprendido entre enero de 2021 y abril de 2024, la preparadora de impuestos también presentó declaraciones de reembolsos en nombre de clientes antiguos, sin contar con su consentimiento explícito. Los fiscales han identificado que la suma total de los reembolsos fraudulentos reclamados ascendió a más de US$11 millones.
La inmigrante dominicana participó en un esquema en el que preparó y presentó formularios 1040 falsos. Foto: Diario Libre
El impacto del fraude fiscal en el IRS y el PPP
El fraude fiscal de Damaris Beltré no solo afectó a las personas que recibieron reembolsos indebidos, sino que también perjudicó directamente al IRS, una agencia vital en la economía de Estados Unidos. A lo largo de los tres años de operación de este esquema, las declaraciones falsas presentadas por Beltré redujeron significativamente las obligaciones fiscales del gobierno, lo que dejó a las autoridades fiscales con pérdidas millonarias. La manipulación de los formularios de impuestos generó una pérdida considerable en el sistema de recaudación.
El impacto del fraude también se extendió al PPP, un programa de asistencia financiera creado por el gobierno para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19. Beltré utilizó este programa como una vía para beneficiar su fraude, al presentar reclamaciones falsas de reembolsos bajo este programa. Las investigaciones han dejado claro que la preparación de impuestos estaba directamente vinculada con la manipulación de los fondos destinados a apoyar a las empresas durante la crisis sanitaria.
A raíz de la magnitud de las irregularidades cometidas, Damaris Beltré enfrenta múltiples cargos, incluidos fraude electrónico, robo de identidad y lavado de dinero. Si es hallada culpable de los cargos, podría enfrentar una larga condena en prisión. Los fiscales también mencionaron que este caso es solo un ejemplo de cómo la preparación ilegal de impuestos puede tener repercusiones devastadoras para el sistema fiscal de EE. UU. y la seguridad financiera de miles de contribuyentes.
