Caso Qali Warma: Poder Judicial ordena levantar secreto bancario de vocero de Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, Nilo Burga y familiares
La medida dispuesta por el tribunal rige desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024 en el marco de las investigaciones por los contratos que mantuvo la empresa Frigoinca con el Midis.
El Poder Judicial ordenó levantar secreto bancario del vocero de Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, en el marco de las investigaciones del caso Qali Warma, donde es investigado por el presunto delito de colusión agravada, organización criminal y cohecho pasivo propio por los contratos que habría mantenido con la empresa Frigoinca para la distribución y producción de enlatados de carnes de caballo que era proporcionado a niños de bajos recursos.
La Corte Superior de Justicia declaró fundada el requerimiento solicitado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en el marco de las investigaciones contra el vocero de Dina Boluarte, el empresario Nilo Burga y sus familiares como Michael Burga, Oliver Burga, Paul Burga, entre otros.
Esta disposición del tribunal implica el acceso a cuentas bancarias y financieras, tanto cerradas como vigentes, que ayuden con las investigaciones relacionadas con los contratos con la empresa Frigoinca. Asimismo, el Poder Judicial ordenó que el levantamiento del secreto bancario se ejecute en un pazo máximo de siete días después de recibida la resolución a través de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
De esta manera, se podrá comprobar los posibles movimientos u operaciones financieras de los investigados, quienes habrían convenido y aceptado este esquema de corrupción, que se manifiesta en pagos ilegales a cambio de diversos beneficios para Frigoinca y Qali Warma, así como para otras entidades estatales, como Digesa y Diresa, a nivel nacional.
Qali Warma contrató con Frigoinca bajo el nombre de conservas Don Simon. Foto: composiciónLR/difusión
"Dichos pagos o entregas de dinero habrían sido en efectivo y depositados a diversas cuentas bancarias de los diversos funcionarios y servidores de Qali-Warma y otras entidades; así como se habrían valido de las cuentas bancarias de terceras personas a fin de evitar ser descubierto los sobornos, es así como resulta necesario levantar el secreto bancario de los terceros vinculados con los investigados en los hechos incriminados", se lee en la resolución judicial.
Caso Qaliwarma: 21 investigados con secreto bancario levantado
La medida dispuesta por el tribunal rige desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024 contra el líder de esta red criminal, el fallecido empresario Nilo Burga, imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho activo genérico y colusión agravada, así como contra otros 19 acusados.
Asimismo, contra Hinojosa, quien se desempeñó como director ejecutivo de Qali Warma desde el 27 de marzo de 2019 hasta noviembre de 2022, es acusado de haber integrado la organización criminal y, a partir de ello, de haber dictado medidas en favor de Nilo Burga.
La tesis fiscal sostiene que el vocero de Dina Boluarte modificó las bases del contrato permitiendo que los proveedores compraran exclusivamente a fabricantes de la región, lo que favoreció a Nilo Burga y su empresa.
En cuanto a Hinojosa, se señala que la empresa Frigo Inca no contrató directamente con el Estado. Sin embargo, el Programa de Alimentación Qali Warma tenía registrada a Frigoinca como fabricante de conservas cárnicas, lo que obligaba y beneficiaba a los proveedores de Qali Warma a comprar las conservas cárnicas “Don Simón”, producidas por Frigoinca.
El tercero en la lista es Michael Burga, hijo del dueño de Frigoinca, quien es denominado "hombre clave" en la disposición. Su rol se centraba en coordinar directamente con su padre y demás integrantes para asegurar el cumplimiento del plan criminal de sobornos.
A ello se suman Edgar Capani Paucar, Oliver Luis Burga Farro, Alejandro Mendiola Chávez, Paul Renato Burga Carmona, Víctor Carlos Salazar Condor, Yesabella Alejandra Pazos Cribillero, Deyvis Jonathan Espinoza Mendoza, Davilton Yonel Rodríguez Delgado, Miguel Ángel Rosales Collantes, José Stallin Mera Paredes, Thelvy Ysabel Victoria Chero Farro, Judith Roxana Preciado Zavaleta, Kevin Tucto Salón, Kelly Fiorella Janampa Huamán, Carlos Américo Rodríguez Prado, María Isabel Lino Rosales, Jesús Alfredo Flores Pérez e Inés Cribillero Luna.
Los pagos
En total, el Ministerio Público ha constatado, que Nilo Burga se habrían realizado pagos en sobornos por hasta S/298,548 durante las operaciones y para que se logre enquistar dentro de este programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, durante la gestión de Dina Boluarte. Se le suman cuantiosos pagos realizados a modo de sobornos a distintos investigados, los cuales fueron revelados a la Fiscalía por el aspirante a colaborador eficaz.
"La organización y el funcionamiento de este esquema de sobornos habrían sido ideados por Nilo Lino Francisco Burga Malca, quien encabezaba la operación y estableció que se ofreciera a los funcionarios y empleados del Qali Warma un bono anual de 30 céntimos por cada caja de conserva de res y 20 céntimos por las conservas de pollo, pavita, cerdo y otros productos. Además, se acordó el pago de cuotas mensuales que superaban los S/. 500.00, según lo solicitaran los funcionarios que aceptaran este sistema de soborno. También definió el papel que cada uno de los supuestos integrantes debía desempeñar", se aprecia.
Frigoinca habría realizado pagos a investigados como José Stallin Mera Paredes, especialista alimentario de Cajamarca, por un monto de S/33,491.00; Luis Alejandro Álvarez, especialista alimentario de la Unidad Territorial Qali Warma Áncash 2, por S/17,679.00; Jean Chuquibala Checan, especialista alimentario de la Unidad Territorial Qali Warma Amazonas, por S/1,500.00; Bret Olivier Matos Lope, especialista alimentario de la Unidad Territorial Qali Warma Ayacucho, por S/21,974.00, entre otros.
La estructura de la organización criminal
Este documento, al que tuvo acceso La República, también examina la estructura de la organización delictiva, la cual se habría establecido para perdurar en el tiempo mediante sobornos. Su objetivo era obtener ganancias económicas de manera ilegal en el mercado comercial, sin cumplir con los estándares de calidad requeridos por el programa Qali Warma "a costa de la salud e integridad de los niños más pobres del Perú".
Organigrama de la Fiscalía de la presunta organización criminal. Foto: difusión
Establecidos los montos a sobornar, por debajo de este líder se encontraba su hijo, Michael Burga Farro, quien ocupaba el cargo de jefe del área de ventas. Él enviaba a Noemí Alvarado Llanos a diferentes regiones del Perú para ofrecer sobornos a cambio de diversos beneficios para la empresa. Noemí Alvarado Llanos actuaba como el enlace directo entre los funcionarios y empleados de Qali Warma a nivel nacional y la empresa FrigoInca.
En cuanto a los pagos ilegales del dinero, la Fiscalía afirma que el supuesto rol de la contadora Delia Zavaleta Garay, gerente general y trabajadora en finanzas de Frigoinca, era de hacer la programación de dichos pagos, así como los depósitos o entregas de dinero a Noemí Alvarado Lllanos para que "entregara el dinero o comprobantes del dinero depositados a los funcionarios que aceptaban los sobornos.
Así también, el ingeniero Edgar Capani Paucar, jefe de calidad de las conservas cárnicas de la referida empresa, quien tendría pleno conocimiento de que la carne era de caballo, mezclaba el producto de las conservas cárnicas; es decir, colocar carne de res y carne de caballo, pero él "enviaba al laboratorio las conservas que sí contenían la carne de res, para evitar que salgan observado, lo cual era comunicado al líder Nilo Lino Francisco Burga Malca".
| Nombre | Rol | Descripción |
| NILO LINO FRANCISCO BURGA MALCA | Líder | Dueño de Frigo Inca |
| MICHAEL FRANCOIS BURGA FARRO | Integrante | Hijo de Nilo Burga y brazo operativo de Frigoinca |
| EDGAR CAPANI PAUCAR | Integrante | Jefe de calidad de las conservas cárnicas de Frigoinca |
| OLIVER LUIS BURGA FARRO | Integrante | Integrante de la organización criminal |
| ALEJANDRO MENDIOLA CHÁVEZ | Integrante | Dueño del laboratorio MEVALAB |
| PAUL RENATO BURGA CARMONA | Integrante | Integrante de la organización criminal |
| FREDY HERNÁN HINOJOSA ANGULO | Integrante | Exdirector de Qali Warma |
| VICTOR CARLOS SALAZAR CONDOR | Integrante | Funcionario de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Programa Qali Warma |
| DEYVIS JONATHAN ESPINOZA MENDOZA | Integrante | Funcionario de la Unidad de Prestaciones Alimentarias – UOP |
| YESABELLA ALEJANDRA PAZOS CRIBILLERO | Integrante | Inspectora del Área de Certificaciones y Autorizaciones de la DIGESA |
| DAVILTON YONEL RODRÍGUEZ DELGADO | Integrante | Funcionario del Área Legal de Qali Warma |
| MIGUEL ANGEL ROSALES COLLANTES | Integrante | Funcionario de Supervisión de Plantas y Almacenes |
| JOSÉ STALLIN MERA PAREDES | Integrante | Especialista alimentario de la Unidad Territorial Qali Warma LORET- Cajamarca |